Polícia Federal faz operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha, que já movimentou valores superiores a R$ 500 milhões, também é suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2024, quando foram identificados indícios de irregularidades. O grupo recrutava funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar recursos e ocultar desvios. Os investigadores apuram que integrantes inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.

Como medidas da operação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões. Também foi determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas. Nesta manhã, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências também ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia.