Polícia Federal faz operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fallax na manhã desta quarta-feira (25) para desarticular uma organização criminosa que atua em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.

A quadrilha, que já movimentou valores superiores a R$ 500 milhões, é suspeita de estelionatos e de lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, as investigações começaram em 2024, quando foram encontrados indícios de irregularidades. O grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar dinheiro e ocultar recursos ilícitos.

As apurações indicam que funcionários das instituições financeiras investigadas inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.

Entre as medidas anunciadas, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, de veículos e de ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões dos investigados. Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas.

Nesta manhã, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências também ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia.