Operação Azzardo: Ação Policial Combate Redes de Apostas Ilegais com Movimentação de R$ 734 Milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), juntamente com forças policiais de mais cinco estados, lançou nesta quinta-feira (5) a Operação Azzardo, destinada a desmantelar uma vasta rede de apostas ilegais que, conforme revelam as investigações, movimentou aproximadamente R$ 734 milhões.

A operação envolve cerca de 200 policiais civis dos estados do DF, São Paulo (PCSP), Goiás (PCGO), Paraná (PCPR), Ceará (PCCE) e Rio Grande do Norte (PCRN), e está cumprindo 52 mandados de busca e apreensão.

Na capital federal, as ações estão concentradas nos bairros de Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia, onde as autoridades descobriram dezenas de empresas registradas em um único endereço e utilizando o mesmo número de telefone.

Em São Paulo, as equipes estão em ação nas imediações da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, e nas áreas empresariais da Vila Olímpia, entre outros locais. Em Goiás, as diligências estão ocorrendo em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.

A Justiça do Distrito Federal também autorizou o bloqueio de R$ 3,483 bilhões, atingindo 64 pessoas físicas e 120 entidades jurídicas. Além disso, houve a determinação para a suspensão das inscrições no CNPJ e dos registros nas juntas comerciais de 100 empresas e empresários individuais, a proibição de abertura de novas contas bancárias pelos investigados por um período de 90 dias, e a suspensão dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 jurídicas.

Os envolvidos enfrentam acusações por exploração de loterias não autorizadas, estelionato via fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas, de forma abstrata, podem variar de 11 anos e 6 meses a 31 anos, podendo chegar a 33 anos caso a falsidade ideológica envolva documentos públicos.

A investigação foi iniciada há cinco meses, a partir de denúncias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) à PCDF, que localizou plataformas de apostas de cota fixa (bets) operando sem autorização federal. Esses sites de apostas online, todos funcionado sem a devida licença federal, eram promovidos em redes sociais e apareciam nos resultados de busca no Google.

Conforme as investigações, o dinheiro enviado por apostadores para essas apostas ilegais era canalizado para mais de 100 contas na fintech A55 Sociedade de Crédito, com sede em São Paulo. Aproximadamente R$ 1 bilhão foi movimentado dessa maneira, conforme a Polícia Civil do DF. A Agência Brasil está em contato com a instituição para obter um posicionamento.

“Essa instituição financeira, juntamente com duas empresas do mesmo grupo e seus dirigentes, é alvo das medidas de busca e bloqueio executadas na operação de hoje,” informou a PCDF.

Em uma coletiva de imprensa, o delegado Paulo Pereira, que comanda a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da PCDF, relatou que “apostadores abriram boletins de ocorrência, alegando que não estavam recebendo os valores das apostas e não tinham conhecimento da ilegalidade dos sites. Eles aparentemente estavam sendo vítimas de estelionato.”

O delegado acrescentou que as empresas que processavam os pagamentos dessas apostas ilegais se mostraram ser de fachada. Uma delas, por exemplo, tinha seu registro no endereço de uma padaria, enquanto outra estava registrada em uma modesta residência, onde a moradora afirmou ter recebido R$ 200 em troca de fornecer seus dados.