Operação Cashback desmantela quadrilha suspeita de fraudes eletrônicas em MS

Conforme informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, a Operação “Cashback” foi iniciada nesta terça-feira (29) com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra 10 indivíduos suspeitos de pertencer a uma organização criminosa dedicada a fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

A ação, que é liderada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), aconteceu nos municípios de São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO). A investigação teve início após uma vítima em Mato Grosso do Sul registrar um prejuízo superior a R$ 60 mil.

Segundo a polícia, o grupo criminoso oferecia uma falsa oportunidade de ganho extra por meio da validação de produtos digitais em uma plataforma online. A vítima realizava pagamentos com a promessa de reembolso dos valores, além de receber uma comissão, que era apresentada como uma espécie de “cashback”. Inicialmente, os golpistas conseguiam devolver partes das comissões, transmitindo assim uma aparente credibilidade à proposta. Posteriormente, começaram a exigir novos pagamentos, disfarçados como “recarga na plataforma” ou “taxa de liberação”.

Durante as investigações, a DERCC constatou que o grupo operava em diversos estados e utilizava ferramentas como criptomoedas, empresas fictícias, sites próprios e grupos de mensagens em aplicativos para dificultar o rastreamento de suas ações. A Polícia Civil informou que o núcleo da organização criminosa estava localizado principalmente nos estados de São Paulo e Goiás, de onde os suspeitos perpetravam os golpes contra vítimas em várias regiões do país.

Na operação, foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos pertencentes aos investigados. Os dez suspeitos foram indiciados pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, as penas para esses crimes, somadas, podem variar de oito a 21 anos de prisão.